证券代码：002371            证券简称：七星电子           公告编号：2011-029



                   北京七星华创电子股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于 2011 年 9 月 16 日以电话、传真或电子邮件方式发出。2011 年 9 月
28 日会议如期在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名，董事杨世明先生
因公出差，在知晓会议内容的前提下，委托董事叶晨清先生代为行使表决权。会
议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事列席了会议，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
       1、审议通过了《关于使用部分超募资金对
追加投资的议案》
    《TFT-LCD专用设备产业化项目》总投资为8099万元，由于TFT-LCD 8代（及
以上）线生产设备的研发和制造需要，公司对与设计产能相匹配的设备采购、安
装与调试及工器具的投资增加。公司同意以超募资金241.02万元对本项目追加投
资，使项目能顺利达产。公司监事会、独立董事及保荐机构均对本事项发表了意
见。
    内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分超募资金对
追加投资的公告》。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


       2、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》
    内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

                                     1
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司内部控制规则落实情
况自查表》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    3、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动
整改计划的议案》
   内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于“加强中小企业板上
市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    4、审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》
   内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《风险投资管理制度》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




   特此公告。




                                      北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                  二○一一年九月二十八日




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