证券代码：002371           证券简称：七星电子         公告编号：2011-034


                  北京七星华创电子股份有限公司
  关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司
                  光伏产业化基地建设项目的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2010]186号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）
1,656万股，募集资金净额为人民币516,637,695.60元。以上募集资金已于2010
年3月8日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第045号
《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上
市企业做好2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，公司计入
到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用3,491,709.05元应计入当期损益，增加
募集资金净额3,491,709.05元，公司募集资金净额变更为人民币520,129,404.65
元。
    根据公司《招股说明书》，公司本次募集资金用于半导体集成电路装备产业
化项目，该项目投资总额为23,812万元，如本次发行募集资金净额不能满足拟投
资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资总额，
多余部分将用于补充公司流动资金。
    募集资金到位后，公司先后使用超募资金补充流动资金10,900万元【先后补
充4900万元、6000万元，详见公司于2010年4月22日、2010年8月11日披露在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金补充流动
资金的公告》、《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金
补充流动资金的公告》】，使用超募资金实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》
及对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资共计8,340.02万元【其中，实施
《TFT-LCD专用设备产业化项目》使用超募资金8,099万元；对《TFT-LCD专用设

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备产业化项目》追加投资241.02万元。详见公司于2010年4月22日、2011年9月29
日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于使
用部分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的公告》、《第四届董事会第九
次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金对《TFT-LCD专用设备产业化项目》
追加投资的公告》】，共计19,240.02万元。
     上述项目的实施共计划使用募集资金43,052.02万元。
     截至2011年6月30日，首次公开发行股票募集资金专用账户中暂未安排使用
用途的超募资金为8,960.92万元，募集资金利息净收入395.61万元，两项合计共
9,356.53万元。
     为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟使用
剩余超募资金及利息净收入共计9,356.53万元用于投资北京飞行博达电子有限
公司光伏产业化基地建设项目。

     一、项目概况
     （一）项目基本情况
     1、项目名称：北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目
     2、项目建设地点：北京平谷区马坊工业园区
     3、项目实施主体：北京飞行博达电子有限公司
     4、项目建设规模与主要建设内容：
     本项目总投资 126,229.90 万元，建设光伏产业化基地。其中，公司以首次
公开发行股票剩余超募资金 9,356.53 万元投入，其余资金由公司通过非公开发
行股票方式筹集。
     建设内容：项目通过新建建筑面积 184,097.15 平方米，其中建设厂房
116,745.75 平方米，及辅助厂房和其它功能建筑 67,351.40 平方米；购买工艺
实验设备及相关的仪器设备、工器具及办公设备，达到项目所需光伏产业化条件。
     本项目建成投产后，将形成年产光伏核心设备 360 台套、光伏整线设备 10
条的生产能力。
     5、项目建设期： 3.5 年。
     （二）项目建设的可行性与前景

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    1、项目建设可行性
    （1）符合国家发展规划、产业政策和社会可持续发展的方向
    我国经济正处于劳动密集型向技术密集型的转变过程当中，国家政策鼓励新
能源产业和装备制造业发展。《可再生能源中长期发展规划》中明确提出：“积极
推进可再生能源新技术的产业化发展，建立可再生能源技术创新体系，形成较完
善的可再生能源产业体系。到 2010 年，基本实现以国内制造设备为主的装备能
力。到 2020 年，形成以自有知识产权为主的国内可再生能源装备能力”。
    太阳能光伏作为绿色清洁能源，符合我国社会可持续发展的需要，是未来发
展的方向。
    （2）公司光伏设备制造技术已成熟
    光伏产业从技术上讲可归入半导体产业，因其核心技术是半导体集成电路技
术的延伸，公司凭借其在集成电路装备制造方面积累的经验和先进技术，将集成
电路装备制造技术应用于光伏设备制造，已能够提供光伏整线设备解决方案。
    （3）绿色能源投资经济效益良好
    随着国家政策的大力支持和公众环保意识的不断增强，新能源产业和绿色经
济在我国发展前景良好，具有广泛的应用空间。从产业链各个环节的纵向分析中
看，从设备制造，到设备安装，再到运营，新能源发电设备制造商作为产业链的
上游具有核心竞争优势，在光伏产业高速发展的初期，其收益明显较高。因此，
光伏发电设备制造商能够实现较好的经济效益，得到了资本市场的认可。
    2、前景
    本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。达产后正常年份新增收入
139,950 万元，新增税后利润 19,751.32 万元。同时，该项目边建设边投产，建设
期内 2013 年实现销售收入 30,400 万元；2014 年实现销售收入 78,800 万元。

    二、公司独立董事意见
    公司独立董事认为：公司以剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光
伏产业化基地建设项目，符合公司总体发展战略及提高募集资金使用效率的原
则，有利于公司进一步拓展业务，提高核心竞争力，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。同意公司使用剩余超募资金及募集资金利息净收入共
计9,356.53万元投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。
    三、公司监事会意见

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    公司监事会认为：公司本次以剩余超募资金对北京飞行博达电子有限公司光
伏产业化基地建设项目进行投资，有利于提高募集资金的使用效率，项目投资符
合公司的实际情况及长远战略发展规划，有利于公司业务的进一步拓展，不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用剩余超募资金及募
集资金利息净收入共计9,356.53万元投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业
化基地建设项目。
    四、保荐机构意见
    中信建投认为：七星电子以IPO剩余超额募集资金投资北京飞行博达电子有
限公司光伏产业化基地建设项目是必要、可行的，该募集资金的投资没有与其它
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    因此，七星电子使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业
化基地建设项目符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定的要求。中信建投同意七星电子使用剩余超募资金及募集资金利息净收入
共计9,356.53万元投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。


    特此公告。




                                      北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                    二○一一年十月二十日




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