证券代码：002371          股票简称：七星电子         公告编号：2011-036




                   北京七星华创电子股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知于2011年10月10日以电话或电子邮件方式发出。会议于2011年10月20
日上午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光
伏产业化基地建设项目的议案》。
    公司本次以剩余超募资金对北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建
设项目进行投资，有利于提高募集资金的使用效率，项目投资符合公司的实际情
况及长远战略发展规划，有利于公司业务的进一步拓展，不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用剩余超募资金及募集资金利息净收
入共计9,356.53万元投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。
    内容详见 2011 年 10 月 21 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用剩余超募资
金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                    北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                   二○一一年十月二十日