证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-041
北京七星华创电子股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2011年11月18日，下午2:00
（2）网络投票时间：2011年11月17日至2011年11月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2011年11月18日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月17日下午
3:00至2011年11月18日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份68,599,059股，占公司
股份总数84,500,000股的81.1823%，代表有表决权股份总数为68,599,059股，其
中：
1、现场出席会议情况
1
出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份68,590,764股，占公
司股份总数84,500,000股的81. 1725%，代表有表决权股份总数为68,590,764股。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东5人，代表股份
8,295股，占公司股份总数84,500,000股的0.0098%，代表有表决权股份总数为
8,295股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中第
1 项至第 6 项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，不存在关联股东应回
避表决的情形，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证
监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规对非公开发行股票的规定，公司认为现状符合非公开发行
股票的条件。
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2、逐项审议通过了《公司非公开发行股票方案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.2 发行数量
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2
2.3 发行方式
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.4 发行对象及认购方式
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.5 定价基准日
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.6 发行价格
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.7 限售期
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.8 上市地点
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.9 本次非公开发行股票募集资金用途
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
3
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
2.11 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
3、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
4、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
5、审议通过了《公司 2011 年非公开发行股票预案》》
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
7、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光
4
伏产业化基地建设项目的议案》
表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对
7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份
总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维先生、赵力峰先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第
三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一一年十一月十八日
5
