证券代码：002371             证券简称：七星电子            公告编号：2011-043



                   北京七星华创电子股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2011 年 12 月 19 日以电话、传真或电子邮件方式发出。会议于 2011
年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局下发的《关于建立健全上市公司
内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的相关规定
和要求，公司董事会制定了《北京七星华创电子股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
    内 容 详 见 2011 年 12 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的制度全文。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                        北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                    二○一一年十二月二十九日