2011 年度董事会工作报告
北京七星华创电子股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位董事：
2011年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管
规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。下面我代
表董事会对2011年度的工作总结以及2012年的工作安排做简要汇报，并据以向
2011年年度股东大会报告工作。
一、2011年度工作总结
（一）2011年度公司经营情况回顾
公司是国内大规模集成电路制造设备的领先企业，主要从事基础电子产品的
研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为大规模集成电路制造设备、混合
集成电路和高精密电子元件。集成电路设备主要应用于集成电路、太阳能电池（光
伏）和TFT-LCD、分立器件以及电力电子等行业；混合集成电路和电子元件类产
品主要应用于包括航空航天在内的军工行业。
报告期内，公司按照既定的战略规划，坚持以大规模集成电路制造工艺技术
为核心，不断提升技术水平，在保持军工电子元器件类产品收入的稳定增长的同
时，着重扩产集成电路制造设备，取得了良好的经营业绩。
公司2011年度实现营业总收入115,599.30万元，比上年同期增长42.46%，其
中主营 业务 完成 114,821.32 万元 ，比 上年 同期增 长 44.76% ；实 现利润 总额
19,261.17万元，比上年同期增长72.21%；实现归属于上市公司股东的净利润
13,292.85万元，比上年同期增长76.32%。
本年度主要财务指标及同比变动情况
单位：元
本年比上年增减
2011 年 2010 年 2009 年
（％）
营业总收入（元） 1,155,992,985.74 810,250,646.02 42.67% 587,377,409.99
营业利润（元） 185,835,893.42 108,068,323.12 71.96% 66,950,448.03
利润总额（元） 192,611,653.82 111,844,360.85 72.21% 72,609,524.93
归属于上市公司股 132,928,453.53 75,388,616.27 76.32% 49,605,321.76
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东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 138,607,716.14 78,359,822.50 76.89% 44,798,959.81
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
-27,638,605.65 258,874,205.37 -110.68% 77,330,951.42
金流量净额（元）
本年末比上年末增
2011 年末 2010 年末 2009 年末
减（％）
资产总额（元） 2,853,003,325.42 2,610,603,218.95 9.29% 1,066,830,404.23
负债总额（元） 1,764,994,678.20 1,647,648,505.09 7.12% 351,756,028.40
归属于上市公司股
东的所有者权益 1,001,699,882.48 896,552,747.42 11.73% 300,055,616.75
（元）
总股本（股） 84,500,000.00 65,000,000.00 30.00% 48,440,000.00
公司营业总收入的增加源于公司主营业务规模的扩大。公司主营产品主要包
括集成电路设备、混合集成电路和电子元件，其中集成电路设备收入完成
81,319.18万元，比2010年度增长62.97%；混合集成电路收入完成9,308.46万元，
由于公司主动降低毛利率较低的民用产品的销售规模，使得本年度收入比2010
年度降低8.50%；电子元件收入完成24,193.68万元，比2010年度增长25.72%。
公司营业利润、利润总额以及归属母公司所有者净利润比2010年度均有较大
幅度增长，主要源于公司销售规模扩大的同时，综合毛利率有所上升，比上年度
提高1.41个百分点。
本年度经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降，一方面由于设备类产
品随着销售规模增长，为完成订单备货增加；同时，设备类产品的应收账款有所
增加。
（二）董事会2011年度日常工作
报告期内，公司共计召开10次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于2011年1月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于募集资金投资项目部分变更的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《年报
信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会
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年报工作制度》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2、公司于2011年2月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了
《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报
告及摘要》、《2010年度财务决算报告及2011年财务预算报告》、《2010年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》、 2010年度募集资金存放与使用专项报告》、
《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公
司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司2011年日常关联交易预计的议
案》、《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核制度的议案》、《关于制定董事
会审计委员会工作细则的议案》、 关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》、
《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于制定董事会薪酬与考核
委员会工作细则的议案》、《关于制定独立董事工作制度的议案》、《关于制定
总经理工作细则的议案》、《关于制定投资决策管理制度的议案》、《关于制定
对外担保管理制度的议案》、《关于制定关联交易管理制度的议案》、《关于制
定关联方资金往来管理制度的议案》、《关于制定董事会秘书工作细则的议案》、
《关于召开2010年年度股东大会的议案》等议案。
3、公司于2011年4月14日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于公司2011年第一季度报告的议案》等议案。
4、公司于2011年5月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于修订公司章程的议案》等议案。
5、公司于2011年8月11日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《公
司2011年半年度报告及摘要》、 关于向北京银行申请银行综合授信额度的议案》、
《关于向招商银行申请银行综合授信额度的议案》等议案。
6、公司于2011年9月8日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》、《关于召开公司2011年第二次
临时股东大会的议案》等议案。
7、公司于2011年9月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于使用超募资金对TFT-LCD专用设备产业化项目追加投资的议案》、《公司内部
控制规则落实情况的自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动整改计划的议案》、《关于制定风险投资管理制度的议案》等议案。
8、公司于2011年10月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了
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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案》、
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使
用情况的专项审核报告》、《公司2011年非公开发行股票预案》、《关于提请公
司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于使用
剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议
案》、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
9、公司于2011年10月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过
了《公司2011年第三季度报告》。
10、公司于2011年12月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
（三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履
行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。
二、2012年度经营计划及经营目标
公司的战略定位是以集成电路制造工艺技术为核心，不断培育集成电路装备
的竞争能力，向集成电路、太阳能电池、TFT-LCD 和新型电子元器件等领域作产
品拓展，尤其是太阳能电池制造（即光伏）等新兴行业将作为公司重点产品领域。
（一）经营目标
2012 年度实现营业收入 12 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元。
特别提示：上述指标为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（二）具体经营计划：
1、积极推进公司新技术和新产品的研发工作，以新产品带动公司主营业务
收入的增长。加快“300mm 90/65nm立式氧化炉/质量流量控制器研发及产业化”
项目、“65nm超精细清洗设备研制与产业化”项目和“45-32nm LPCVD设备产业
化”项目的研发进度，通过落实国家科技重大专项，进一步强化核心技术，提高
公司核心竞争能力。
针对目前光伏行业不容乐观的现状和未来巨大的发展空间，公司一方面通
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过提高产品的技术水平，增强竞争能力，根据行业技术发展趋势和市场下一步的
需求，推出全自动单晶炉、多晶硅制绒清洗机、自动化高产能的 PECVD 和扩散炉
等新产品；另一方面通过非公开发行募投项目的建设实施，为产能扩张做好充分
准备，在行业下一个高速增长期，抢占市场份额，为未来光伏市场的复苏做好准
备。
近年来，随着新能源汽车动力电池产品在中国的产业化进程进一步加速，
公司将加快锂离子动力电池制造设备的升级换代工作，在完成了大尺寸挤出式涂
布机研发并推向市场后，将积极推进 AGC 轧机、大容量真空搅拌机以及应用极片
厚度、表面自动检测系统的新产品、新技术的研发工作，在技术水平赶上并超过
国际先进水平，并逐步推向市场。
电子元器件方面，进一步扩大高精密片式钽电容器、片式合金铂电阻器、
电力功率型电阻器和 SMDTCXO 等新产品的产量和销量，并加快后续新产品的研发
项目，推向市场。
2、公司将围绕加强客户关系管理，提高客户满意度的核心营销策略，进一
步完善营销服务体系，突出技术营销和技术服务的特点，着力加大产品售后服务，
建立区域售后服务中心，提高响应速度，从而进一步增强公司的竞争能力，保持
产品在国内市场的领先地位。
3、基于未来的发展规划，公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效的
原则，实现人才队伍的梯次配备；坚持外部招聘与内部培养并重的原则，结合公
司新项目、新产品研发，在世界范围内开发智力资源，聚集和培养一批有知识、
有干劲、有事业心和敢于承担责任的一流人才，重点引进技术与学术的带头人；
同时，不断完善激励机制，为员工创造良好的发展环境。
2012 年，董事会将在公司总体发展战略的指导下，利用国家及地方相关产
业政策支持，落实重点项目，强化内部管理，控制成本支出，不断提升产品质量
和技术水平，扩大产能，确保公司经营业绩的持续增长。
本报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一二年二月九日
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