证券代码：002371             证券简称：七星电子            公告编号：2012-003




                   北京七星华创电子股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知于2012年1月31日以电话及电子邮件方式发出。会议于2012年2月9日如
期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2011年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》
    经对 2011 年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公
司 2011 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    《2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2011 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    4、审议通过了公司《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    根据母公司会计报表，2011 年度公司实现净利润 120,186,065.82 元，按照
公司章程规定提取 10%法定公积金 12,018,606.58 元，再减去 2010 年度利润分
配现金股利 6,500,000 元，剩余利润 101,667,459.24 元； 加上以前年度未分配
利润 221,030,136.79 元，截至 2011 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润
322,697,596.03 元。
    本年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 84,500,000 股为基数，向全体
股东拟每 10 股派发现金 1 元（含税），共计拟派发现金股利 8,450，000 元。剩
余未分配利润结转以后年度。
    鉴于公司资本公积金较高而注册资本较小，考虑到公司未来发展及股本扩张
的需要，董事会提出的 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年末的总
股本 84,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每 10
股 转 增 8 股 ， 共 计 转 增 股 本 67,600,000 股 。 本 次 转 增 后 公 司 总 股 本 为
152,100,000 股。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    5、审议通过了公司《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的
鉴证报告及保荐机构出具的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    6、审议通过了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部
控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
    公司《2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、会计师事务所鉴
证报告、保荐机构核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    7、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012年度审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                       二○一二年二月九日




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