七星电子：关于召开2011年度股东大会的通知2012-02-09
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2012-007
北京七星华创电子股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2011年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第十三次会议于2012年2月9日召开，会议审议通过了《关
于召开公司2011年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2012年3月2日，下午2:00
（2）网络投票时间：2012年3月1日至2012年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月2日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月1日下午3:00
至2012年3月2日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2012年2月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
1
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事。
（3）本公司聘请的保荐机构及律师。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年
度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
9、逐项审议《调整公司非公开发行股票方案》
9.1 定价基准日
9.2 发行价格
9.3 本次非公开发行股票决议有效期
10、审议《修订2011年非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
具体事宜期限的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事朱煜、郇绍奎、徐扬分别向董事会提交了《独立董事2011年度
述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2012年2月
10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关内容。
三、现场会议登记方法
2
1、登记时间：2012年2月28日上午9：30-11：30，下午1：00-5：00。
2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证
明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年2
月28日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362371，投票简称：七星投票。
2、投票时间：2012年3月2日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（对
所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如
议案2下有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，
2.01元代表议案2下子议案2.1，2.02元代表议案2下子议案2.2，依此类推。具体
情况如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对会议所有议案统一表决 100.00
3
议案 1 2011 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2011 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2011 年年度报告及摘要 3.00
2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报
议案 4 4.00
告
议案 5 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案 5.00
议案 6 前次募集资金使用情况的报告 6.00
关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
议案 7 7.00
伙）为公司 2012 年度审计机构的议案
议案 8 关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案 8.00
议案 9 调整公司非公开发行股票方案 9.00
9.1 定价基准日 9.01
9.2 发行价格 9.02
9.3 本次非公开发行股票决议有效期 9.03
议案 10 修订 2011 年非公开发行股票预案 10.00
关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本
议案 11 11.00
次非公开发行股票具体事宜期限的议案
议案 12 关于修改公司章程的议案 12.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4
（4）对上述议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为2012年3月1日下午3:00至2012年3月2日下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程如下:
（1）服务密码申请流程：
登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息
并设置服务密码。注册成功后，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为
七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规
定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为 “密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务
密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激
活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加
其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后
可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字
证书。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
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（三）网络投票其他注意事项
1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
五、其他
1、会议联系方式
联系人：徐加力、储舰
联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115
传真：（010）64369908
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层 邮编：100015
2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用
自理。
六、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一二年二月九日
6
附件：
授权委托书
致：北京七星华创电子股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子
股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”
都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理。）
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表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年年度报告及摘要
4 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告
5 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案
6 前次募集资金使用情况的报告
关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
7
为公司 2012 年度审计机构的议案
8 关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案
9 调整公司非公开发行股票方案
9.1 定价基准日
9.2 发行价格
9.3 本次非公开发行股票决议有效期
10 修订 2011 年非公开发行股票预案
关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非
11
公开发行股票具体事宜期限的议案
12 关于修改公司章程的议案
委托人签字/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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