证券代码：002371                证券简称：七星电子                 公告编号：2012-008


                   北京七星华创电子股份有限公司
                      2011 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年3月2日，下午2:00
    （2）网络投票时间：2012年3月1日至2012年3月2日
     通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2012 年 3 月 2 日 上 午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月1日下午3:00
至2012年3月2日下午3:00期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长张建辉先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份68,006,019股，占公司
股份总数84,500,000股的80.4805%，其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份67,994,739股，占公

                                            1
司股份总数84,500,000股的80.4671%，代表有表决权股份总数为67,994,739股。
（议案8涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，
其他5名股东及股东代理人代表股份17,991,539股，占公司股份总数的21.2918%，
代表有表决权股份总数为17,991,539股。）
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东7人，代表股份
11,280股，占公司股份总数84,500,000股的0.0133%，代表有表决权股份总数为
11,280股。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中第
9 项至第 12 项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议事项中“议案 8”涉及关联交易，存在关
联股东应回避表决的情形。具体表决情况如下：

    1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    3、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    4、审议通过了《2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告》

                                   2
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    5、审议通过了《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    6、审议通过了《前次募集资金使用情况的报告》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    7、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    8、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决。
    表决结果：同意18,002,619股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


    9、逐项审议通过了《调整公司非公开发行股票方案》
    9.1 定价基准日
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对

                                  3
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。
   9.2 发行价格
   表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。
    9.3 本次非公开发行股票决议有效期
    表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。



   10、审议通过了《修订 2011 年非公开发行股票预案》
   表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


   11、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发
行股票具体事宜期限的议案》
   表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


   12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
   表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对
200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总
数的0%。


   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
   2、律师姓名：李兆存女士、贺维先生

                                  4
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司2011年度股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2011 年度
股东大会的法律意见书


    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                      二○一二年三月二日




                                   5