中信建投证券股份有限公司
        关于七星华电科技集团有限责任公司承诺函之
                               核查意见


    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规
定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京七星华创电子
股份有限公司（以下简称“七星电子”）首次公开发行股票的保荐机构，就七星电
子之控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）作出
避免同业竞争承诺函的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：


    一、七星集团承诺事项

    七星电子于 2012 年 3 月 9 日收到七星集团发来的承诺函，承诺内容如下：
    “1、在格林斯乐设备制造有限责任公司具备独立的市场化经营能力时，本
公司将把格林斯乐设备制造有限责任公司的全部业务及资产注入七星电子。
    2、本公司承诺继续严格履行 2006 年 7 月 6 日出具的避免同业竞争的书面承
诺，在将来不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。”


    相关背景如下：
    格林斯乐设备制造有限责任公司（以下简称“格林斯乐”）是七星集团于 2009
年 12 月在匈牙利出资设立的全资子公司，基本情况如下：
    企业名称：格林斯乐设备制造有限责任公司
    注册国家：匈牙利
    注册机构：匈牙利布达佩大都市注册法院
    注册日期：2009 年 12 月 21 日
    注册地址：匈牙利布达佩斯基莫瑞 128 路 1103 号
    注册资本：1,000 万欧元
    格林斯乐的设立目的是收购匈牙利当地薄膜太阳能电池设备研发制造企业

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—艾纳斯乐设备制造有限公司（以下简称“艾纳斯乐”）的经营性资产，艾纳斯
乐具备较高的技术研发能力及技术储备。
    2010 年 2 月，格林斯乐与艾纳斯乐等相关方签订资产买卖协议，约定格林
斯乐购买艾纳斯乐的经营性资产。该协议现已履行完毕。收购完成后，格林斯乐
主要从事大尺寸薄膜太阳能电池相关设备的技术研发及储备，尚不具备独立的市
场化经营能力。
    经安永（匈牙利）会计师有限公司审计，格林斯乐 2010 年末总资产 8,474.96
万元人民币，净资产 5,904.63 万元人民币，实现营业收入 3,024.34 万元人民币，
净利润-2,961.30 万元人民币；2011 年末总资产 6,705.35 万元人民币，净资产
144.52 万元人民币，实现营业收入 801.96 万元人民币，净利润-5,195.90 万元
人民币（2011 年数据未经审计）。格林斯乐实现营业收入主要由于履行资产买卖
协议所承继的艾纳斯乐于 2008 年 1 月签订的小尺寸薄膜太阳能电池生产线销售
合同而产生。
    七星电子目前生产的光伏设备为晶硅太阳能电池设备。七星集团为避免格林
斯乐大尺寸薄膜太阳能电池相关设备研发完成后的生产销售活动与七星电子可
能产生的潜在同业竞争，作出了上述承诺。




    二、保荐机构核查意见

    经本保荐机构核查，格林斯乐设备制造有限责任公司的设立程序合法，七星
集团合法拥有格林斯乐设备制造有限责任公司的权益；七星集团具备履行上述承
诺的能力。
    格林斯乐设备制造有限责任公司目前主要从事大尺寸薄膜太阳能电池相关
设备的技术研发及储备，尚不具备独立市场运营能力，能否独立面向市场具有不
确定性。格林斯乐设备制造有限责任公司的全部业务及资产注入七星电子的时
间、权益价格及注入方式存在不确定性。

    上述承诺履行时需要国有资产监督管理部门等相关机构的核准，承诺的履行
存在不能获得核准之风险。



                                    2
（以下无正文）




                 3
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于七星华电科技集团有限责任
公司承诺函之核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                            伍忠良




                            王东梅




                                             中信建投证券股份有限公司




                                                      年    月     日