证券代码：002371            证券简称：七星电子       公告编号：2012-012



                   北京七星华创电子股份有限公司
                         关于分红情况的说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、公司现有股利分配政策
    经 2011 年 6 月 17 日北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）
2010 年度股东大会审议通过，公司现行有效的《公司章程》中规定的利润分配
政策如下：
    第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
   第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
    法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
   第一百六十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
 在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
     第一百七十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

     二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
     （一）最近三年现金分红情况：
                                                                    单位：万元
          项 目               2011 年         2010 年    2009 年      三年累计
合并报表中归属于上市公司
                             13,292.85        7,538.86   4,960.53     25,792.24
股东的净利润
当年分配现金股利              845.00          650.00        -          1,495.00
当年分配现金股利/合并报表
中归属于上市公司股东的净      6.36%            8.62%        -           5.80%
利润

     注：现金股利分配均在下一会计年度实施。

     （二）最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：
     1、公司 2009 年度实现归属于上市公司股东净利润 4,960.53 万元，鉴于公司
 当时正处于首次公开发行股票文件的上报阶段，根据 2009 年度股东大会审议通
 过的《二○○九年度利润分配的议案》，2009 年度不进行现金分红，也不进行
 送股和公积金转增股本，在公司上市后由新老股东共享本次发行股票前滚存利
 润。公司 2009 年度当年未分配利润主要用于 2010 年度购买生产厂房解决生产场
 地不足所需资金、技术研发等固定资产投资项目以及用于补充日常经营所需流动
 资金。
     2、公司 2010 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,538.86 万元，扣除当年
 现金分红 650.00 万元后当年剩余未分配利润为 6,888.86 万元。根据公司发展战
 略，2011 年 9 月，公司收购了控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司下
 属全资子公司北京飞行博达电子有限公司 100%股权，利用其拥有的土地拓展公
 司未来各项业务，收购价格为 2,177.78 万元【内容详见 2011 年 9 月 9 公司指定
 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 上发布的《关联交易公告》】。2010 年度当年剩余未分配利润主要投向股权收
 购、固定资产投资项目及用于补充日常经营所需流动资金。
     3、公司 2011 年度实现归属于上市公司股东净利润 13,292.85 万元，扣除当
 年现金分红 845.00 万元后当年剩余未分配利润为 12,447.85 万元。随着生产经营
规模的进一步扩大，根据公司的具体经营计划，积极推进新产品项目的研发工作，
提升技术水平。2011 年度当年剩余未分配利润投向 2012 年度新技术、新产品项
目的研发等固定资产投资项目及用于补充日常经营所需流动资金。

    三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划
    公司未来将结合实际情况实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投
资回报。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当
充分考虑股东和投资者的意见，充分披露股利分配政策的制定和执行情况，进一
步提高公司股利分配政策的透明度。公司还将充分考虑独立董事和中小股东的意
见，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度并严格履行相关程序，保持
股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对
公司股东的回报。
    为增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司在未来拟进一步完善利
润分配的相关规章制度，具体如下：
    1、利润分配政策制定的考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综
合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意
愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而确定年度
利润分配政策。
    2、利润分配政策制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取投资者、
独立董事和监事会的意见，兼顾公司长远发展和保护中小股东利益相结合的原
则。公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；若公司快速成长，并
且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配
之余，采取股票股利的方式予以分配。
    3、利润分配政策的修订程序：因公司外部经营环境或者自身经营状况发生
较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者
利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事
会、公司高级管理人员和投资者的意见，在此基础上修改公司利润分配政策。
    4、利润分配政策的披露原则：公司在筹划及制定利润分配政策过程中，将
严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。




             北京七星华创电子股份有限公司董事会
                               2012 年 3 月 27 日