证券代码：002371           证券简称：七星电子            公告编号：2012-017



                   北京七星华创电子股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2012 年 5 月 25 日以电话、传真或电子邮件方式发出，会议于 2012
年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的
议案》
    由于公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京
分行建国路支行申请综合授信额度，总额度为人民币 15,000 万元整，其中：
    （1）短期流动资金贷款 15,000 万元；（2）混用额度 15,000 万元，额度种
类包括：贸易融资、国内国外信用证（即期及远期）、进口押汇、银行承兑汇票
及非融资性保函；该等信用类业务额度在总额度扣除实际贷款金额后的范围内混
用；（3）额度有效期：1 年；（4）额度类别：额度内可循环使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                         二○一二年六月八日




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