证券代码：002371           证券简称：七星电子        公告编号：2012-020


                  北京七星华创电子股份有限公司
            关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第四届董事会第十六次会议于2012年8月7日召开，会议审议通过了《关
于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：2012年8月23日，下午2:00。
    5、会议召开方式：现场方式召开。
    6、出席对象：
    （1）截至2012年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订公司章程的议案》
    2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
    3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
    4、审议《关于修订投资决策管理制度的议案》
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2012年8月20日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证
明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8
月20日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
    四、其他
    1、会议联系方式
    联系人：徐加力、储舰
    联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115
    传真：（010）64369908
    联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层
    邮编：100015
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用
自理。
    五、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

    特此公告。



                                   北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                     二○一二年八月七日
附件：

                              授权委托书
致：北京七星华创电子股份有限公司
      兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子
股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”
都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理。）

                                                             表决意见
序号                      议案名称
                                                      同意       反对   弃权

  1      关于修订公司章程的议案

  2      关于修订股东大会议事规则的议案

  3      关于修订董事会议事规则的议案

  4      关于修订投资决策管理制度的议案



委托人签字/盖章：                               委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号：                     委托人股东账号：

受托人签字：                                    受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）