证券代码：002371            证券简称：七星电子        公告编号：2012-021



                   北京七星华创电子股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2012 年 8 月 23 日
    2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
    3、召开方式：现场方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王彦伶先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人2人，代表股份107,355,850股，占公司有
表决权股份总数152,100,000股的70.58%。公司董事、监事及公司聘请的律师列
席了会议。
    三、议案审议及表决情况
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 107,355,850 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
    表决结果：同意 107,355,850 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

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    表决结果：同意 107,355,850 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》
    表决结果：同意 107,355,850 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：欧昌佳律师、卢鑫律师
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2012 年第
一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                   二○一二年八月二十三日




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