证券代码：002371                股票简称：七星电子              公告编号：2012-026



                   北京七星华创电子股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以电话、电子邮件方式发出。2012 年 9 月 28
日会议如期在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王彦伶
先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       本次会议通过决议如下：
     1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
     公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 111,889,574.56 元，
同意以募集资金置换预先已投入的上述自筹资金。注册会计师出具了《以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构
及公司监事会均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


     2、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议
案》
     同意公司向交通银行酒仙桥支行申请综合授信额度，总授信额度：1.2 亿元，

                                           1
其中人民币贷款额度 4000 万元；额度有效期：1 年；额度类别：可循环额度。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


    3、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行综合授信
额度的议案》
    同意公司向上海浦东银行北京支行建国路分行申请综合授信额度，总授信额
度：1.5 亿元，其中人民币贷款额度 1.5 亿元；额度有效期：1 年；额度类别：
可循环额度。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


       4、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议
案》
    同意公司向招商银行北京京广桥支行申请综合授信额度，总授信额度：1 亿
元，其中人民币贷款额度 5000 万元；额度有效期：1 年；额度类别：可循环额
度。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权




    特此公告。




                                         北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                     二○一二年九月二十八日




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