证券代码：002371                股票简称：七星电子              公告编号：2012-027



                   北京七星华创电子股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
会议通知于2012年9月17日以电话及电子邮件方式发出。会议于2012年9月28日如
期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。
     本次会议通过决议如下：
     审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》
     经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，截至2012年9月19日，
公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为111,889,574.56元，监事会
认为：本次募集资金的置换符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
     《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



     特此公告。




                                               北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                           二○一二年九月二十八日

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