证券代码：002371             股票简称：七星电子            公告编号：2012-024



                   北京七星华创电子股份有限公司
             关于签署募集资金四方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2012]719 号文核准，公司向 6 家特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）2,400 万股，发行价格为 25.79 元/股，募集资金总额为 618,960,000
万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人
民 币 14,285,572.03 元 后 ， 实 际 存 入 募 集 资 金 专 户 的 金 额 为 人 民 币
604,674,427.97 元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具的《验
资报告》（中准验字[2012]1029 号）验证确认。
    根据公司《非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本公司募集资金将全
部用于北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目，项目实施主体为公
司全资子公司北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博达”）。
    为严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，飞行博达在华夏银行股份有限公司北京石
景山支行、上海浦东发展银行建国路支行分别开立了募集资金专项账户（以下简
称“专户”）。公司、飞行博达、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”）已分别与华夏银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银
行建国路支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议内容主要如下：
    一、开设募集资金专用账户情况
    （1）飞行博达已在华夏银行股份有限公司北京石景山支行开设专户，账号
为 10270000001696507，截至 2012 年 9 月 27 日，专户余额为 300,000,000.00
元。该专户仅用于飞行博达光伏产业化基地建设项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
    （ 2 ） 飞 行博 达 已 在 上 海 浦 东 发展 银 行 建国 路 支 行 开设 专 户 ，账 号 为
91090154800009470，截至 2012 年 9 月 27 日，专户余额为 304,778,166.56 元。
该专户仅用于飞行博达光伏产业化基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
    二、公司、飞行博达、募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和
国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
    公司作为发行人、飞行博达的全资股东，应该对飞行博达募集资金的全程使
用进行监督和管理，确保飞行博达遵守公司制订的募集资金管理制度和相关财务
管理制度，并使飞行博达在使用募集资金的过程中符合相关的法律、法规及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。
    飞行博达在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定
期存款等方式存放募集资金，金额和期限由飞行博达根据募集资金的使用情况而
定，但必须及时通知中信建投证券。飞行博达承诺上述存单到期后的本息将及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信建投证
券。飞行博达存单不得质押。
    三、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对飞行博达募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司、飞行博达和募集资金专户存储银行应当配合中信建投证券的调查与查询。
    四、公司及飞行博达双方授权中信建投证券指定的保荐代表人李彦芝、王晨
宁可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印飞行博达专户的资料；募集资金
专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向募集资金专户存储银行查询飞行博达专户有关情况时应出具
本人的有效身份证件；中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银
行查询飞行博达专户有关情况时应出具本人的有效身份证件和单位介绍信。
    五、募集资金专户存储银行按月（每月 5 日之前）向公司和飞行博达出具满
页对账单，并抄送中信建投证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、
准确、完整。
    六、飞行博达一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元
（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，募集资金专
户存储银行应在 2 个工作日内以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支
出清单。
    七、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。更换保荐代表
人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时向公司、飞行博
达和募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。
    八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或通
知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司或飞
行博达有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自公司、飞行博达、募集资金专户存储银行、中信建投证券四方
法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕并依法销户且中信建投证券督导期结束之日起失效。




    特此公告。




                                    北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年九月二十八日