证券代码：002371                 证券简称：七星电子                公告编号：2013-003


                    北京七星华创电子股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议通知于 2013 年 1 月 25 日以电话、电子邮件方式发出。2013 年 2 月 5
日上午会议如期以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事
长王彦伶先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      本次会议通过决议如下：
     1、审议通过了《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交
易预计的议案》
     2013 年度公司与京东方科技集团股份有限公司在销售产品及配件等有关业
务上发生的日常关联交易总额不超过 2.6 亿元。
     根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易不涉及关联董事，不存
在应回避表决的情况。
     公司独立董事、保荐机构均发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
     《关于与京东方科技集团股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2013 年 2 月 22 日召开 2013 年第一次临时股东大会。具体内容详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2013 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                    二○一三年二月五日