七星电子：关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告2013-02-05
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-004
北京七星华创电子股份有限公司
关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
随着公司产品在 TFT-LCD 领域销售规模的扩大，公司与京东方科技集团股份
有限公司（以下简称“京东方”）预计 2013 年度主要在 TFT-LCD 设备及配件等
有关业务上发生日常关联交易，交易总金额不超过 2.6 亿元。
上述事项经2013年2月5日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
1、京东方基本情况
名称：京东方科技集团股份有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号
法定代表人：王东升
注册资本：1352154.2341 万元
主营业务：光电子与显示器件、显示信息终端设备；无线通讯与移动信息设
备；系统解决方案、软件与服务等几个部分。
京东方创立于 1993 年 4 月，是一家显示技术、产品与解决方案的提供商。
截至 2011 年 12 月 31 日，京东方 2011 年度经审计主要财务指标为：总资产
6,876,941.56 万元，净资产 3,504,548.39 万元，营业总收入 1,274,141.36 万
元，利润总额 84,608.73 万元，归属于上市公司股东的净利润 56,086.65 万元。
截至 2012 年 9 月 30 日，京东方 2012 年三季度主要财务指标为：总资产
6,810,096.67 万元，净资产 3,412,848.06 万元，营业总收入 1,712,290.80 万
元，利润总额-91,583.64 万元，归属于上市公司股东的净利润-63,527.30 万元。
2、与本公司的关联关系
公司与京东方的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司，同受北京电子
控股有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
第（二）项规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平、公开、合理的市场定价原则，交易价格通过招投标
方式确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务发展的具体情况与京东方在2013年度签订有关销售产品及
配件协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立的供应、生产、采购及销售系统，在采购、生产、销售等环节
发生的关联交易均为公司日常经营所必需。该关联交易依照《公司章程》以及有
关协议规定进行，且均按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东
利益的情况，有利于进一步提高公司的盈利能力。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
353,360.00元。
六、独立董事独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
2013年公司与京东方将发生的日常关联交易属于公司日常经营活动，是公司
生产经营所需的正常交易，有助于公司扩大TFT设备产品的销售。公司应严格遵
循公平、公正的市场原则，切实维护全体股东的利益，且该交易必须经公司第四
届董事会第二十次会议审议通过。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经审阅公司《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预
计的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经
营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原
则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和
深交所的有关规定。同意公司进行上述关联交易事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司与上述关联企业发生的关联交易，没有损害公
司和非关联股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活
动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确
认并发表了独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决；
上述关联交易未对公司的独立性产生影响；对公司上述日常关联交易预计事项无
异议。
八、备查文件
（一）第四届董事会第二十次会议决议
（二）独立董事意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一三年二月五日
