证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2013-006


                   北京七星华创电子股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议通知于 2013 年 2 月 6 日以电话、电子邮件方式发出。2013 年 2 月 7
日上午会议如期以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事
长王彦伶先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
     审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
     同意张莉娟女士因个人原因辞去公司财务总监职务，并感谢张莉娟女士在
任职期间对公司所做出的贡献。张莉娟女士辞职后在本公司不再担任任何职务。
决定聘任李延辉先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了独立意见，详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     李延辉先生简历见附件。



    特此公告。




                                     北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                      二○一三年二月七日
附件：


1、财务总监简历

    李延辉，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师、
审计师。历任北京七星华创电子股份有限公司会计，北京七星弗洛尔电子设备制
造有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务部长，财务副总监。
现任北京七星华创电子股份有限公司财务总监。
    李延辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 9.79%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：在持有硅元科
电 28.72%股权的股东--北京硅元科电咨询有限公司中，持有 2.61%股权，与本
公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制
人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。