2012 年度董事会工作报告
北京七星华创电子股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
各位董事：
2012年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管规
定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。下面我代表
董事会对2012年度的工作总结以及2013年的工作安排做简要汇报，并据以向2012
年年度股东大会报告工作。
一、2012年度工作总结
（一）2012年度公司经营情况回顾
公司是国内大规模集成电路制造设备的领先企业，主要从事基础电子产品的
研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为集成电路制造设备及电子元器件。
集成电路设备主要应用于集成电路、太阳能电池、TFT-LCD以及电力电子等行业；
电子元器件类产品（包括混合集成电路和电子元件）主要应用于包括航空航天在
内的特种行业。
报告期内，受宏观经济环境的影响，公司设备类业务的部分下游行业投资趋
缓，使得设备类业务收入同期相比下降22.36%；得益于军队信息化及特种装备电
子元器件国产化政策，以及新产品实现销售和军工市场的扩展，公司电子元器件
类业务增长迅速，营业收入与同期相比保持增长。由于电子元器件类业务毛利较
高，加之公司成本控制措施得当，归属于上市公司股东净利润保持了一定幅度的
增长。
公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 总 收 入 1,012,243,464.64 元 ， 比 上 年 同 期 减 少
12.44%，其中主营业务完成99,835.96万元，比上年同期减少13.05%；实现利润
总额19,320.60万元，比上年同期增长0.31%；实现归属于上市公司股东的净利润
14,116.07万元，比上年同期增长6.19%。
近三年主要财务指标变动情况见下表：
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元）
1,012,243,464. 1,155,992,985. -12.44% 810,250,646.02
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归属于上市公司股东的
净利润（元） 141,160,725.15 132,928,453.53 6.19% 81,093,994.66
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） 135,055,322.43 138,607,716.14 -2.56% 78,359,822.50
经营活动产生的现金流
量净额（元） -21,844,412.23 -27,638,605.65 20.96% 260,586,696.79
基本每股收益（元/股）
0.88 0.87 1.15% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.87 1.15% 0.52
净资产收益率（%） 11.14% 13.89% -2.75% 9.28%
本年末比上年末
2012 年末 2011 年末 2010 年末
增减(%)
总资产（元） 3,580,243,049. 2,853,003,325. 2,062,272,227.
33 42 25.49% 38
归属于上市公司股东的
净资产（归属于上市公司 1,738,698,915. 1,001,699,882.
股东的所有者权益）（元） 68 48 73.57% 892,304,176.81
（二）董事会2012年度日常工作
报告期内，公司共计召开7次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于2012年02月09日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过
《2011年度总经理工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及
摘要》、《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配
及公积金转增股本预案》、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《前次
募集资金使用情况的报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中瑞
岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公
司2012年日常关联交易预计的议案》、《关于向交通银行申请银行综合授信的议
案》、《调整公司非公开发行股票方案》、《修订公司2011年非公开发行股票预案》、
《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期
限的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
等议案；
2、公司于2012年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了
《公司2012年第一季度报告》的议案；
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3、公司于2012年6月8日召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的议案》；
4、公司于2012年8月7日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订
董事会议事规则的议案》、《关于修订公司投资决策管理制度的议案》、《关于向华
夏银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份
有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会
的议案》等议案；
5、公司于2012年8月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了
《2012年半年度报告及摘要》的议案；
6、公司于2012年9月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于向
交通银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于向上海浦东发展银
行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司
申请银行综合授信额度的议案》的议案；
7、公司于2012年10月26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过
了《公司2012年第三季度报告》的议案。
报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履
行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。
报告期内，完成了公司上市之后的首次非公开发行工作，向不超过十名投资
者发行2400万股，募集资金61,896万元。
二、2013年度经营计划及经营目标
公司的战略定位是以集成电路制造工艺技术为核心，不断培育集成电路装备
的竞争能力，向集成电路、太阳能电池、TFT-LCD 和新型电子元器件等领域作产
品拓展。同时，保持军工电子元器件的稳定增长。
（一）经营目标
公司2013年度力争实现销售收入10.3亿元，归属上市公司股东净利润1.5亿
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元。
特别提示：上述指标为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（二）具体经营计划
（1）按照国家 02 专项下达的项目任务书要求，完成“300mm 90/65nm 立式
氧化炉/质量流量控制器研发及产业化”项目和“65nm 超精细清洗设备研制与产
业化”项目的验收，完成“45-32nm LPCVD 设备产业化”项目的研发，同时做好
02 专项技术在相关领域的拓展工作。通过落实国家科技重大专项，进一步强化
核心技术，提高公司核心竞争能力。
（2）针对目前光伏行业不容乐观的现状和未来巨大的发展空间，公司一方
面着力提高产品的技术水平，完成晶硅太阳能电池半自动生产线和全自动生产线
的工艺调试,提高转化效率；另一方面，通过再融资项目的建成实施，做好产能
扩张准备，在未来光伏市场复苏的情况下，抢占市场先机，实现快速发展。
（3）随着新能源汽车动力电池产品在中国的产业化进程进一步加速，公司
将加快锂离子动力电池制造设备的升级换代工作，积极推进薄膜分离萃取机、流
延涂布机研发、自动上料系统研发工作，并通过自建电池试验线研发锂离子动力
电池生产工艺技术，力求实现提供锂离子动力电池整线解决方案。
（4）抓住军工系统国产化契机，在高精密电阻、电容、石英晶体频率器件、
混合电路、微波器件等领域，针对“国产化”专题项目，从设计环节加强与客户
的合作，并利用国家扶持项目提高批产能力，扩大生产和销售规模。
（5）基于未来的发展规划，公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效
的原则，实现人才队伍的梯次配备。
请各位董事审议。本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
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