证券代码：002371         证券简称：七星电子        公告编号：2013-014


                北京七星华创电子股份有限公司
              关于召开2012年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第四届董事会第二十二次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过了
《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：2013年4月19日，上午9:00。
    5、会议召开方式：现场方式召开。
    6、出席对象：
    （1）截至2013年4月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
    2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
    3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
    4、审议公司《2012年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》


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    5、审议公司《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》
    6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013
年度审计机构的议案》
    7、审议公司《关于关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的议案》
    8、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    公司独立董事朱煜、郇绍奎、徐扬分别向董事会提交了《独立董事2012年度
述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
    以上议案2经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，其余议案经公司第
四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2013年3月30日公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的相关内容。

    三、会议登记方法
    1、登记时间：2013年4月17日上午9：30-11：30，下午1：00-5：00。
    2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证
明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4
月17日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
    四、其他
    1、会议联系方式
    联系人：徐加力、储舰
    联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115
    传真：（010）64369908
    联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

                                   2
   邮编：100015
   2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用
自理。
   五、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
   2、深交所要求的其他文件




   特此公告。




                                      北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                  二○一三年三月二十九日




                                  3
附件：

                             授权委托书
致：北京七星华创电子股份有限公司
    兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子
股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/本单位承担。
   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”
都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理。）




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                                                              表决意见
序号                      议案名称
                                                       同意       反对   弃权
 1     2012 年度董事会工作报告
 2     2012 年度监事会工作报告
 3     2012 年年度报告及摘要
 4     2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告
 5     2012 年度利润分配及公积金转增股本预案
       关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
 6
       为公司 2013 年度审计机构的议案
       关于关联交易协议及 2013 年度日常关联交易预计
 7
       的议案
 8     关于修改公司章程的议案




 委托人签字/盖章：


 委托人身份证号码/营业执照号：


 委托人持股数：                                委托人股东账号：


 受托人签字：                                  受托人身份证号码：


 委托日期：          年   月     日


 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
 （注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）




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