七星电子：2012年度股东大会决议公告2013-04-19
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-017
北京七星华创电子股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013 年 4 月 19 日，上午 9:00
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3、召开方式：现场方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份114,474,142股，占公司
股份总数176,100,000股的65.01%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会表决情况如下：
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
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3、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年度审计机构的议案》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于关联交易协议及 2013 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决。
表决结果：同意24,468,382股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，
占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。详见 2013 年 3 月 30 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事 2012 年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰先生、张俊涛先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
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法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2012年度股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日
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