证券代码：002371              证券简称：七星电子      公告编号：2013-029


                  北京七星华创电子股份有限公司
            关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第四届董事会第二十五次会议于2013年9月6日召开，会议审议通过了
《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：2013年9月25日，上午9:30。
    5、会议召开方式：现场方式召开。
    6、股权登记日：2013年9月18日
    7、出席对象：
    （1）截至2013年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
         非独立董事候选人：
         1.1 选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事；
       1.2 选举张建辉先生为公司第五届董事会董事；
       1.3 选举杨世明先生为公司第五届董事会董事；
       1.4 选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事；
       1.5 选举曹东英先生为公司第五届董事会董事；
       1.6 选举赵义恒先生为公司第五届董事会董事。
       独立董事候选人：
       1.7 选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事；
       1.8 选举冉来明先生为公司第五届董事会独立董事；
       1.9 选举邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。
    本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次董事会换届选
举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立
董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
    本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第四届董事
会第二十五次会议决议公告》。
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第四届监事
会第十八次会议决议公告》。
    3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
    4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
    5、审议《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
    6、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
    7、审议《关于修改公司章程的议案》
    8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2013年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席
的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9
月23日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
    五、其他
    1、会议联系方式
    联系人：徐加力、储舰
    联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115
    传真：（010）64369908
    联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层
    邮编：100015
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。



    特此公告。




                                   北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                     二○一三年九月六日
附件：

                            授权委托书


致：北京七星华创电子股份有限公司
    兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子
股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理。）
序号                      议案名称                       表决意见

议案一 关于董事会换届选举的议案

         非独立董事候选人                                同意票数
  1      王彦伶
  2      张建辉

  3      杨世明
  4      叶晨清
  5      曹东英
  6      赵义恒
         独立董事候选人                                  同意票数
  1      徐扬

  2      冉来明
  3      邹志文
议案二 关于公司监事会换届选举的议案               同意     反对     弃权

  1      刘卫国


议案三 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

         关于向中国建设银行股份有限公司申请银行
议案四
         综合授信额度的议案
         关于向招商银行股份有限公司申请银行综合
议案五
         授信额度的议案
         关于向中国民生银行股份有限公司申请银行
议案六
         综合授信额度的议案
议案七 关于修改公司章程的议案
议案八 关于修改监事会议事规则的议案
委托人签字/盖章：                            委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号：                  委托人股东账号：

受托人签字：                                 受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）