北京七星华创电子股份有限公司独立董事
   关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京七星华创电子股份有限公司章程》
等相关规章制度的有关规定，作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，现就公司第四届董事会第二
十五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的独立意见
    1、公司第四届董事会第二十五次会议换届选举的9名董事候选人（包括3名
独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关
规定，合法有效；
    2、经审查6名非独立董事候选人：王彦伶、张建辉、杨世明、叶晨清、曹东
英、赵义恒及3名独立董事候选人：徐扬、冉来明、邹志文的工作履历和能力水
平，一致认为上述9名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未
发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案
办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。
    3、同意董事会提名王彦伶先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、
曹东英先生、赵义恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名徐扬
先生、冉来明先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司需将
上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后
提交股东大会审议通过。

    二、关于独立董事津贴的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，作为公司的独立
董事，对公司第四届董事会第二十五次会议中《关于公司第五届董事会独立董事
津贴的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    独立董事津贴标准是公司根据相关政策法规以及公司实际情况而制定，制
定、表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同
意公司董事会制定的关于独立董事津贴的标准。该项议案需提交公司股东大会审
议通过。
（本页无正文，为独立董事签字页）




   （朱   煜）                     （郇绍奎）   （徐   扬）