证券代码：002371           股票简称：七星电子          公告编号：2013-034


                   北京七星华创电子股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知于 2013 年 9 月 13 日以电话、电子邮件方式发出。2013 年 9 月 25 日
上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
     1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举王彦伶先生为公司董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    选举张建辉先生为公司副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任唐飞先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。唐飞先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    同意聘任张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓晖先生
为公司副总经理，同意聘任李延辉先生为公司财务总监，任期均为三年，自本次

                                     1
会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、徐加力
先生、李东旗先生、刘晓晖先生、李延辉先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    同意聘任徐加力先生为公司董事会秘书，聘任储舰先生为公司证券事务代
表，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐加力
先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。徐加力先生、储舰先
生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。徐加力先生、储舰先生简
历见附件。联系方式为：
    联系电话：010-64369908，010-64361831-8115
    传真：010-64369908
    联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼 2 层
    邮编：100015
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》
    同意公司组建第五届董事会各专门委员会，并选举委员如下，任期与本届董
事会相同。
    （1）战略委员会成员包括王彦伶先生、冉来明先生、张建辉先生，其中王
彦伶先生为主任委员；
    （2）提名委员会成员包括冉来明先生、邹志文先生、曹东英先生，其中冉
来明先生为主任委员；
    （3）审计委员会成员包括邹志文先生、徐扬先生、叶晨清先生，其中邹志
文先生为主任委员；
    审计委员会下设审计监察部，聘任邵华标先生任审计监察部部长，任期三年，
与本届董事会任期相同。
    （4）薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、邹志文先生、张建辉先生，其
中徐扬先生为主任委员。
                                    2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                  北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                              二○一○年九月二十五日




                              3
附件：
1、董事长简历
    王彦伶，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任北
京七星飞行电子有限公司总经理、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司
副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科技
集团有限责任公司董事、总裁，北京七星飞行电子有限公司董事，北京七星华创
磁电科技有限公司董事长，北京七星华创集成电路装备有限公司董事长，北京飞
行博达电子有限公司执行董事，本公司董事长。
    王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有
限责任公司中任董事、总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


2、副董事长简历
    张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任
国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星
华创电子股份有限公司副总经理。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董
事长，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董
事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，
北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副董事长、党委书记。
    张建辉先生未持有本公司股份，在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）中任董事长，且持有硅
元科电3.26%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百
分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


3、高级管理人员简历


                                   4
    唐飞，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任北京
建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北
京晨晶电子有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任本
公司总经理。
    唐飞先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    张国铭，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾
任国营北京七○○厂设计所副所长、市场部长、总工程师、副厂长。现任北京
硅元科电微电子技术有限责任公司监事，北京京运通科技股份有限公司董事，
Sevenstar Electronics,Inc.董事，本公司副总经理。
    张国铭先生未持有本公司股份，在持有本公司 7.53%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）中任监事职务，且持有
硅元科电 3.04%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司
百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    顾为群，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任北
京建中机器厂设计员、市场部部长，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事
业部总经理。现任北京七星华创弗朗特电子有限公司董事长，北京七一八友益
电子有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，本公司副总经理。
    顾为群先生未持有本公司股份，与持有本公司 7.53%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：持有硅元科电
0.76%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五
以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
                                   5
    徐加力，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任唐山
陶瓷集团有限公司证券处副处长，唐山陶瓷股份有限公司证券部经理，本公司
资本证券部部长。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事，北京七一
八友晟电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，本公司董事会秘书、
副总经理。
    徐加力先生未持有本公司股份，在持有本公司 7.53%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）中任董事职务，且持有
硅元科电 2.60%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司
百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    李东旗，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任
北京建中机器厂设计员、助理工程师，北京建中机器厂第二设计所副所长、所
长、副总工程师，北京建中机器厂微电子设备分公司总经理，北京七星华创电
子股份有限公司微电子设备分公司支部书记、副总经理。现任北京七星华创电
子股份有限公司总经理助理兼企业管理部及新品技术开发部部长。
    李东旗先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    刘晓晖，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历
任北京飞行电子总公司事业部副部长、技术经理，北京七星华创电子股份有限
公司微电子分公司副总经理、总经理，北京七星华创电子股份有限公司总经理
助理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。
    刘晓晖先生未持有本公司股份，与持有本公司 7.53%股份的股东--北京硅元
科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：持有硅元科电
1.39%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五
                                   6
以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    李延辉，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师、
审计师。历任北京七星华创电子股份有限公司会计，北京七星弗洛尔电子设备
制造有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务部长，财务副总
监。现任北京七星华创电子股份有限公司财务总监。
    李延辉先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


4、证券事务代表简历
    储舰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。2006 年 7
月加入北京七星华创电子股份有限公司，担任资本证券部法务主管。2010 年 7
月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任北京七星华创电子
股份有限公司证券事务代表。
    储舰先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


5、审计监察部部长简历
    邵华标，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，高级审计师、高
级会计师。历任北京水泵厂财务科会计、主管会计，北京抽沙进出口分公司财
务科科长，北京万东医疗装备股份有限公司财务处处长，北京七星华创电子股
份有限公司财务部部长、企业管理部部长。现任本公司审计监察部部长。
    邵华标先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
                                   7
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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