北京七星华创电子股份有限公司独立董事
              关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京七星

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事

会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法

规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。

    二、经审阅唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、

刘晓晖先生、李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条

规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形。

    三、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓

晖先生、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具

备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责

的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。

    同意聘任唐飞先生为公司总经理；同意聘任张国铭先生、顾为群先生、李东

旗先生、刘晓晖先生为公司副总经理；同意聘任徐加力先生为公司副总经理兼董

事会秘书；同意聘任李延辉先生为公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事签字页）




独立董事签字：




   （徐   扬）                     （冉来明）   （邹志文）