证券代码：002371           股票简称：七星电子         公告编号：2013-040



                   北京七星华创电子股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知于2013年10月12日以电话、电子邮件方式发出。会议于2013年10月24
日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金路先生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2013 年第三季度报告全文及正文》
    经对公司提交的 2013 年第三季度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事
会编制和审核公司 2013 年第三季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2013 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2013 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策，
履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施
的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 20,000 万元人民
币（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、公司自有资金不超过 10,000 万元）
购买商业银行发行的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进

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行滚动使用。
     公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


     特此公告。




                                               北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                           二○一三年十月二十四日




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