2013 年度董事会工作报告
北京七星华创电子股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
各位董事：
2013年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管规
定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。下面我代表
董事会对2013年度的工作总结以及2014年的工作安排做简要汇报，并据以向2013
年年度股东大会报告工作。
一、2013年度工作总结
（一）2013年度公司经营情况回顾
公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品
为大规模集成电路制造设备及高精密电子元器件，是国内大规模集成电路制造设
备领先企业，也是军工电子元器件研发生产的骨干企业。集成电路设备主要应用
于集成电路、太阳能电池、TFT-LCD以及电力电子等行业；电子元器件类产品主
要应用于包括航空航天在内的军工行业。
报告期内，军工电子元器件受益于国产化政策支持及新产品销售规模的扩
大，公司高精密电子元器件类业务继续保持增长。公司设备类业务的部分下游行
业投资趋缓，特别是集成电路设备类产品中来自光伏行业的产品订单和收入下降
幅度较大，使得集成电路设备类业务收入下降，造成公司2013年度主营业务收入
同比减少，以致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
公司报告期内实现营业总收入85,952.71万元，与上年同比下降15.09%，其
中主营业务完成81,930.65 万元，与上年同比下降17.93%；实现利润总额15,905.
22万元，与上年同比下降17.68%；实现归属于上市公司股东的净利润10,309. 24
万元，与上年同比下降26.97%。
近三年主要财务指标变动情况见下表：
本年比上
2012 年 2011 年
2013 年 年增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
859,527,0 1,012,243 1,012,243 1,155,992 1,155,992
营业收入（元） -15.09%
70.19 ,464.64 ,464.64 ,985.74 ,985.74
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2013 年度董事会工作报告
归属于上市公司股东 103,092,4 141,160,7 141,160,7 132,928,4 132,928,4
-26.97%
的净利润（元） 48.94 25.15 25.15 53.53 53.53
归属于上市公司股东
85,346,67 135,055,3 135,055,3 138,607,7 138,607,7
的扣除非经常性损益 -36.81%
1.58 22.43 22.43 16.14 16.14
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -26,147,4 -21,844,4 -21,844,4 -27,638,6 -27,638,6
-19.7%
流量净额（元） 60.22 12.23 12.23 05.65 05.65
基本每股收益（元/股） 0.29 0.88 0.44 -34.09% 1.57 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.88 0.44 -34.09% 1.57 0.44
加权平均净资产收益
5.79% 11.14% 11.14% -5.35% 13.89% 13.89%
率（%）
本年末比
2012 年末 上年末增 2011 年末
2013 年末
减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,746,064 3,580,243 3,580,243 1,155,992 1,155,992
总资产（元） 4.63%
,960.68 ,049.33 ,049.33 ,985.74 ,985.74
归属于上市公司股东 1,824,221 1,738,698 1,738,698 132,928,4 132,928,4
4.92%
的净资产（元） ,225.10 ,915.68 ,915.68 53.53 53.53
（二）董事会2013年度日常工作
报告期内，公司共计召开8次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于2013年02月05日召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过
《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关
于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；
2、公司于2013年2月07日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于聘任财务总监的议案》；
3、公司于2013年3月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告
及摘要》、《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分
配及公积金转增股本预案》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于关联交易协议及2013年度日常
关联交易预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向北京银行股份有限
公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司申请银行综
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合授信额度的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议
案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行集团综合授信额度的议
案》、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》等议案；
4、公司于2013年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《公司2013年第一季度报告》的议案；
5、公司于2013年8月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过
了《2013年半年度报告及摘要》、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》的议案；
6、公司于2013年9月6日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的
议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关
于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银
行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》等
议案；
7、公司于2013年9月25日召开了第五四届董事会第一次会议，审议并通过了
《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于组建公司第五届董事会专门委员会的
议案》等议案。
8、公司于2013年10月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了
《公司2013年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财
产品的议案》等议案。
报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履
行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。
二、2014年度经营计划及经营目标
公司的战略定位是以集成电路制造工艺技术为核心，不断培育集成电路装备
的竞争能力，向集成电路、太阳能电池、TFT-LCD 和新型电子元器件等领域作产
品拓展。同时，保持军工电子元器件的稳定增长。
（一）经营目标
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公司2014年度力争实现销售收入9.3亿元，归属上市公司股东净利润1.08亿
元。
特别提示：上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（二）具体经营计划
（1）按照国家 02 专项下达的项目任务书要求，公司继续推进所承担的国
家科技重大专项的进展。2014 年， 300mm 90/65nm 立式氧化炉/质量流量控制
器将完成中芯国际工艺验证，实现国家验收；65nm 超精细清洗设备研制与产业
化项目已研发出的产品样机将完成中芯国际工艺验证，同时，进行新一代清洗设
备的研发；45-32nm LPCVD 设备产业化项目将完成工艺验证。在做好上述项目研
发及工艺验证的同时，积极将 02 专项技术在相关领域做拓展。
（2）根据光伏行业技术发展趋势和市场下一步的需求，完成 25MW 晶硅自
动线的搭建，使其具备整线自动化生产能力。
（3）随着新能源汽车动力电池产品在中国的产业化进程进一步加速，公司
着眼于锂离子动力电池全自动卷绕机、连续式均质机、纳米石墨烯连续分散机、
MES 设备管理系统、纳米干燥技术、近红外加热技术干燥系统的研究，并对现有
极片加工技术：搅拌技术、涂布技术、轧制技术、分切技术进行升级改造，力争
达到该领域内国际同等水平。
（4）抓住军工系统国产化契机，在高精密片式电阻、电容、晶体器件、微
波组件等领域，对现有产品进行升级换代的同时，不断研发新产品，承接新项目，
扩大生产和销售规模。
（5）基于未来的发展规划，公司继续坚持可持续发展的人才战略和精干、
高效的原则，注重人才的培养，实现人才队伍的梯次配备。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
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