北京七星华创电子股份有限公司
                  独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维
护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2013
年度本人履职情况汇报如下：
   一、出席会议情况
    2013年度，公司共召开了八次董事会及两次股东大会，本人亲自出席了任期
内的六次董事会及一次股东大会（经2013年9月25日公司股东大会换届选举，本
人不再担任独立董事），忠实履行了独立董事的职责。
    本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞
成票，没有提出异议。
   二、发表独立意见情况
    2013年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另
外两名独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和
客观性。
    （一）2013年2月5日，对公司第四届董事会第二十次会议审议关于与京东方
科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的事项发表独立意见
    经审阅公司《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预
计的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经
营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原
则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会
及深交所的有关规定。同意公司进行上述事项并将议案提交股东大会审议。


                                  1
    （二）2013年2月7日，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于聘任
财务总监的独立意见
    1、本次公司财务总监的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，
董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
    2、经审阅李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    3、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具
备的专业知识、教育背景以及工作经历符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的
要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
    同意聘任李延辉先生为公司财务总监。
    （三）2013年3月29日，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的关于相
关事项发表独立意见
    1、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较
为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、
关联交易、对外投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机
制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范性，
公司2012年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的
建设及运行情况。
    2、关于续聘会计师事务所的独立意见
    中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，审计经验丰富，
在公司2012年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时完成审计任务，
出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
    3、关于公司关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的独立意见
    经审阅公司《关于公司关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的议案》，
认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，


                                   2
有利于拓展公司业务。公司的主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上
述日常关联交易表决程序合法，关联董事回避了表决，日常关联交易遵循了公平、
公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利
益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    根据公司签订的关联交易合同，我们认为合同是双方在自愿、平等的基础上
所签订，交易价格均参照当地市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变
相占用公司资金的情形；
    报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情形。
    （四）2013年8月21日，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公
司资金的情形；
    报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的
对外担保事项。
    公司在对外担保、与控股股东及其他关联方之间的资金往来方面严格按照相
关规定和《公司章程》的要求执行，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益
的行为。
    （五）2013年9月6日，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的关于公司
董事会换届选举及独立董事津贴的事项发表独立意见
    1、关于董事会换届选举的独立意见
    （1）公司第四届董事会第二十五次会议换届选举的9名董事候选人（包括3
名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相
关规定，合法有效；
    （2）经审查6名非独立董事候选人：王彦伶、张建辉、杨世明、叶晨清、曹


                                   3
东英、赵义恒及3名独立董事候选人：徐扬、冉来明、邹志文的工作履历和能力
水平，一致认为上述9名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，
未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事
备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
    （3）同意董事会提名王彦伶先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、
曹东英先生、赵义恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名徐扬
先生、冉来明先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司需将
上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后
提交股东大会审议通过。
    2、关于独立董事津贴的独立意见
    独立董事津贴标准是公司根据相关政策法规以及公司实际情况而制定，制
定、表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同
意公司董事会制定的关于独立董事津贴的标准。该项议案需提交公司股东大会审
议通过。
   三、对公司进行现场调查的情况
    2013年度任期内，本人多次来到公司，并与董事、监事、管理层保持密切沟
通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势和集成电路装备新技
术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见，
关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的
运行动态。
   四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）勤勉履职，客观发表意见
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判
断，切实保护中小股东的利益。
    （二）监督公司信息披露

                                    4
    作为公司独立董事，本人积极协助、监督公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规
定， 对公司2013年度定期报告、临时报告等信息进行真实、准确、及时、完整
的披露。
    （三）提高自身履职能力
    本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局发布的有关规章、
规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步
加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

五、专业委员会履职情况
    2013年度任期内，本人是公司提名委员会主任委员及战略委员会委员。任期
内，按照《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，主持召开公司提名委员会
会议，并对董事及高管人员的任职资格提出意见和建议；作为战略委员会委员，
积极参加会议并根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展、业务
扩展提出积极建议
六、其他事项
    （一）未提议召开董事会；
    （二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
    （三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。




                                           独立董事：     朱煜
                                                         2014年3月6日




                                  5