证券代码：002371            证券简称：七星电子        公告编号：2014-013


                   北京七星华创电子股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2014年6月13日，下午2:00
    （2）网络投票时间：2014年6月12日至2014年6月13日
     通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为2014年6 月13日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月12日下午
3:00至2014年6月13日下午3:00期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王彦伶先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份209,585,963股，占公司
有表决权股份总数352,200,000股的59.51%，其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份209,506,663股，占公
                                    1
司有表决权股份总数352,200,000股的59.49%。（议案7涉及关联交易，关联股东
北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他2名股东及股东代理人代表
股份32,990,943股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的9.37%。）
    2、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东2人，代表股份79,300股，占公司有表决权股份总数
352,200,000股的0.02%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，保荐机构代表、见证律师和
公司高级管理人员列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，
“议案 7”涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决，“议案 8”以特别决议方式审议，经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 2/3 以上通过。具体表决情况如下：
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表
决权股份总数的0.01%。

    2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》
    表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；


                                   2
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表
决权股份总数的0.01%。

    5、审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构的议案》
    表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    7、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决。
    表决结果：同意33,041,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表决
权股份总数的0.09%。

    8、审议《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表
决权股份总数的0.01%。

    9、审议通过了《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

       四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见 2014 年 3 月


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10 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2013 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司2013年度股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2013 年度
股东大会的法律意见书


    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                    二○一四年六月十三日




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