证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2014-018


                   北京七星华创电子股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2014 年 8 月 8 日以电话、电子邮件方式发出。2014 年 8 月 18 日
下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了公司《关于调整公司综合授信额度的议案》
    公司下属控股子公司友晟电子由于日常经营的现实需要，特申请增加银行综
合授信额度，现公司对五届三次董事会审议通过的《关于 2014 年度公司向银行
申请综合授信额度的议案》中北京银行的综合授信额度进行如下调整分配：
    原授信内容为：“向北京银行酒仙桥支行申请综合授信业务，申请最高授信
额度为人民币 10,000 万元整，其中：1、公司自身可用额度 6,000 万元整，控股
子公司（七星集成、飞行博达、七星磁电、晨晶电子）合计可用额度 4,000 万元
整，由公司提供保证担保；2、业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函以及非融资性保函，额度可混用；3、额度有效期：2 年；4、额度类
别：可循环使用；5、担保方式：信用。”
    现调整为:“向北京银行酒仙桥支行申请综合授信业务，申请最高授信额度
为人民币 10,000 万元整，其中：1、公司自身可用额度 5,000 万元整，控股子公
司（七星集成、飞行博达、七星磁电、晨晶电子、友晟电子）合计可用额度 5,000
万元整，由公司提供保证担保；2 业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证、保函以及非融资性保函，额度可混用；3、额度有效期：2 年；4、额度
类别：可循环使用；5、担保方式：信用。”
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                   二○一四年八月十八日