证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2014-022


                   北京七星华创电子股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式发出。2014 年 10 月 28
日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议
由董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2014年第三季度报告全文及正文》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2014年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高
级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本
次对会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                            二○一四年十月二十八日