证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2015-001


                   北京七星华创电子股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以电话、电子邮件方式发出。2015 年 2 月 12 日
上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长王彦伶先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
    审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    由于公司经营发展的需要，公司拟向各家银行申请综合授信业务，综合授信
额度合计为人民币 30,300 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
具体情况如下：
    一、拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请综合授信业务，申请
授信额度为人民币 10,000 万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证（以上三种业务总额度合计不超过 5,000 万元）；进口开
证、境内履约类保函，额度可混用；2、额度有效期：1 年；3、额度类别：可循
环使用；4、担保方式：信用。
    二、拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团综合
授信业务，申请最高授信额度为人民币 20,300 万元整，其中：1、公司自身可用
额度 10,500 万元整；控股子公司合计使用 9,800 万元整（其中七星集成 2,500
万元，飞行博达 2,000 万元，友晟电子 2,000 万元，友益电子 1,300 万元，晨
晶电子 2,000 万元），由公司提供保证担保；2 业务类别为：短期流动资金贷款、
国内信用证、即期信用证及 90 天以内远期信用证，银行承兑汇票和贸易项下非
融资保函，额度混用；3、额度有效期：1 年；4、额度类别：可循环使用；5、
担保方式：信用。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                  二○一五年二月十二日