证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-014
北京七星华创电子股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月17日，下午2:00
（2）网络投票时间：2015年4月16日至2015年4月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2015年4月17日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月16日下午
3:00至2015年4月17日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份195,832,892股，占公司
有表决权股份总数352,200,000股的55.6028%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份195,110,584股，占公
1
司有表决权股份总数352,200,000股的55.3977%。（议案7涉及关联交易，关联股
东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他3名股东及股东代理人代
表股份18,594,864股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的5.2796%。）
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东5人，代表股份722,308股，占公司有表决权股份总数
352,200,000股的0.2051%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，
“议案 7”涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决，“议案 8”以特别决议方式审议，经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 2/3 以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
2
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意39,100股，占出席会议中小股东所持股份
的5.4050％；反对684,308股，占出席会议中小股东所持股份的94.5950％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意39,100股，占出席会议中小股东所持股份
的5.4050％；反对684,308股，占出席会议中小股东所持股份的94.5950％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决。
表决结果：同意18,632,864股，占出席会议有表决权股份总数的96.4575%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的3.5425%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意39,100股，占出席会议中小股东所持股份
的5.4050％；反对684,308股，占出席会议中小股东所持股份的94.5950％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
3
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意195,148,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6506%；
反对684,308股，占出席会议有表决权股份总数的0.3494%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见 2015 年 3 月
12 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2014 年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰先生、张晓明先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2014年度股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2014 年度
股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
4
