证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2015-019


                   北京七星华创电子股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2015 年 8 月 10 日以电话、电子邮件方式发出。2015 年 8 月 20 日
下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2015年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
              二○一五年八月二十日