北京七星华创电子股份有限公司独立董事
        关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京七星华创电子股份有限公司章程》
等相关规章制度的有关规定，作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，现就公司第五届董事会第十
一次会议审议的《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于变更公司总经理的
议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
    一、关于提名公司董事候选人议案的独立意见
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议通过的3名董事候选人的提名和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
    2、经审查3名董事候选人：张劲松、耿锦启和赵晋荣的工作履历和能力水平，
认为上述3名候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得
担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    3、同意董事会提名张劲松、耿锦启和赵晋荣为公司第五届董事会非独立董
事候选人，该事项尚需提交股东大会审议通过。
    二、关于变更公司总经理的独立意见
    1、本次公司总经理的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董
事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
    2、经审阅赵晋荣先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    3、赵晋荣先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具
备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责
的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
    同意聘任赵晋荣先生为公司总经理。
    三、关于聘任公司副总经理的独立意见
    1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，
董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
    2、经审阅唐飞先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规
定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形。
    3、唐飞先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备
的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的
要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
    同意聘任唐飞先生为公司常务副总经理。
（本页无正文，为独立董事签字页）




    （徐   扬）                    （冉来明）   （邹志文）