证券代码：002371           股票简称：七星电子          公告编号：2015-029


                   北京七星华创电子股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知于 2015 年 10 月 28 日以电话、电子邮件方式发出。2015 年 11 月 2
日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
由董事张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
     1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
    基于公司资产和业务整合事项的情况，王彦伶先生不再担任公司董事长，选
举张劲松先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满
时止。张劲松先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    选举王彦伶先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。张建辉先生不再担任公司副董事长。王彦伶先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于变更公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案》
    同意变更公司第五届董事会战略委员会和审计委员会部分委员，具体如下：
    1、战略委员会
    选举赵晋荣先生为新任委员，张建辉先生不再担任委员职务。
    委员变更后，战略委员会组成如下：
    王彦伶先生担任主任委员，赵晋荣先生、冉来明先生为委员。

                                     1
   2、审计委员会
    选举张建辉先生为新任委员，叶晨清先生不再担任委员职务。
    委员变更后，审计委员会组成如下：
    邹志文先生担任主任委员，徐扬先生、张建辉先生为委员。
    赵晋荣先生、张建辉先生简历见附件。
    除以上战略委员会和审计委员会部分委员变动外，提名委员会和薪酬与考核
委员会成员不变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                    二○一五年十一月二日




                                  2
附件：
1、 董事长简历
    张劲松，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京
建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，
京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电
子集团有限责任公司董事长，北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技
股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京东方科技集团股份有
限公司董事，本公司董事。
    张劲松先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任
公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。


2、副董事长简历
    王彦伶，男，1965年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任北京
七星飞行电子有限公司总经理、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司副
总裁，北京七星华创电子股份有限公司总经理、董事长。现任北京七星华电科技
集团有限责任公司董事、总裁，北京798文化创意产业投资股份有限公司董事长，
北京七星飞行电子有限公司董事，北京七星华创磁电科技有限公司董事长，北京
七星华创集成电路装备有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事，
Sevenstar Electronics,Inc.董事长，本公司董事。
    王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有
限责任公司中任董事、总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


3、赵晋荣先生简历


                                   3
    赵晋荣，男，汉族，1964 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级
工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、
总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电
子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经
理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公
司董事，国家 02 科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中
国技术委员会委员，本公司董事、总经理。
    赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


4、张建辉先生简历

    张建辉，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾
任国营第 798 厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京
七星华创电子股份有限公司副总经理、副董事长。现任北京七星华电科技集团
有限责任公司副总裁，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电
子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设
备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司董事。
    张建辉先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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