中信建投证券股份有限公司

     关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并

                 募集配套资金暨关联交易的承诺函


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“七星电子”）
拟发行股份购买北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 100%的股
权并募集配套资金。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“中信建
投” 、“独立财务顾问”）接受北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七
星电子”、“上市公司”）的委托，担任七星电子本次发行股份购买资产并募集配
套资金行为的独立财务顾问，在充分尽职调查的基础上，对七星电子本次发行股
份购买资产并募集配套资金事项出具了《关于北京七星华创电子股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，同
时承诺如下：
    1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意
见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
    2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文
件的内容与格式符合要求。
    3、本公司有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的北京七星
华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合
法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核部门审
查，内核部门同意出具此专业意见。
    5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
    （以下无正文）。




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    （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的承诺函》之签章页）




                              承诺人（盖章）：中信建投证券股份有限公司




                                                     2015 年 12 月 25 日




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