中信建投证券股份有限公司

  关于北京七星华创电子股份有限公司本次重组前十二个月内

                 购买、出售资产情况的核查意见


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”或“上市公司”）
拟向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科
学院微电子研究所、北京圆合电子技术股份有限公司发行股份购买其持有的北京
北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 100%的股权；同时，上市公司
拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金
（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，
用于“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金（以下简称“本次重
组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任七星电子本次
重组的独立财务顾问，就七星电子在本次重组前十二个月内购买、出售资产的情
况进行了核查，情况如下：
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
    经中信建投核查，在本次重组前十二个月内，七星电子未发生重大购买、出
售资产的交易行为。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限
公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                    张 林              王道达




                                                中信建投证券股份有限公司


                                                         2016 年 2 月 3 日