证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2016-017


                   北京七星华创电子股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电话、电子邮件方式发出。2016 年 3 月 29
日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 8 名，副董
事长王彦伶先生因公出差委托董事张建辉先生代为出席并表决。会议由董事长张
劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
    《2015年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2015 年度报告全文》第四节。
    独立董事徐扬、冉来明、邹志文向董事会提交了《2015年度独立董事述职报
告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2015年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管
理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       4、审议通过了公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
    公司2015年度实现营业收入85,445.87万元，比上年度减少11.15%；归属于
上市公司股东的净利润3,864.79万元，比上年度减少7.70%。
    2016 年度预算：实现营业收入 105,600 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 3,950 万元。（特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理
控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的
努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）
       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       5、审议通过了公司《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
    依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01730007
号，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司会计报表 2015 年度实现净利润
14,724,599.58 元，按照公司章程规定提取 10%法定公积金 1,472,459.96 元，剩
余利润 13,252,139.62 元；加上以前年度未分配利润 443,746,854.27 元，截至
2015 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 456,998,993.89 元。
    根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金
方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 10%。
    公司本年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 352,200,000 股为基数，
向全体股东拟每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计拟派发现金股利 10,566,000
元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度现金分红金额占公司 2015 年度实现
的归属于上市公司股东净利润的 27.34%，符合《公司章程》规定的利润分配政
策。
       公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。在该预案披露前，公司严格
控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具
的 鉴 证 报 告 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落
实自查表》）
    《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、监事会意见、
独立董事发表的意见及会计师事务所出具的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2016 年度日常关
联交易预计的公告》。
    关联董事张劲松先生、王彦伶先生、耿锦启先生、赵晋荣先生、张建辉先生、
曹东英先生对该事项回避表决。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    公司独立董事发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    由于公司经营发展的需要，2016 年度公司拟向各家银行申请综合授信业务，
综合授信额度合计为人民币 105,300 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额
度为准），具体情况如下：
    一、拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务，最高授
信额度为人民币 10,000 万元，其中：1、六家子公司（集成电路，飞行博达，磁
电，晨晶，七一八友益，友晟）合计使用不超过人民币 5000 万元整；2、业务类
别为：流动资金贷款，银行承兑汇票，开立国内、外即、远期信用证和非融资性
保函。额度可混用；3、额度有效期：2 年；4、额度类别：可循环使用；5、担
保方式：信用；下属子公司使用授信由母公司提供连带责任担保。
    二、拟向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请综合授信业务，申请
最高授信额度为人民币 20,000 万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款，
银行承兑汇票，国内、国外信用证，贸易融资额度、保函等，额度可混用；2、
额度有效期：1 年；3、额度类别：可循环使用；4、担保方式：信用。
    三、拟向交通银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信业务，申请授信
额度为人民币 10,000 万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款，银行承兑
汇票，开立国内、外即、远期信用证和非融资性保函，押汇业务，额度可混用；
2、额度有效期：1 年；3、额度类别：可循环使用；4、担保方式：信用。
    四、拟向华夏银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信业务，申请最
高授信额度为人民币 5,000 万元整，由母公司及下属子公司使用，其中：1、业
务类别为：流动资金贷款，银行承兑汇票，国内、外信用证、保函，商票保贴，
供应链金融等；3、额度有效期：1 年；4、额度类别：可循环使用；5、担保方
式：信用；下属子公司使用授信由母公司提供连带责任担保。
    五、拟向北京银行酒仙桥支行申请综合授信业务，申请最高授信额度为人民
币 15,000 万元整，其中：1、公司自身可用额度 10,000 万元整，六家控股子公
司（七星集成、飞行博达、七星磁电、晨晶电子、友益电子、友晟电子）合计可
用额度 5,000 万元整；2 业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信
用证、保函以及非融资性保函，额度可混用；3、额度有效期：2 年；4、额度类
别：可循环使用；5、担保方式：信用；下属子公司使用授信由母公司提供连带
责任担保。
    六、拟向中信银行总行营业部申请综合授信业务，申请最高授信额度为人民
币 10,000 万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款，银行承兑汇票，开立
国内、外即、远期信用证和非融资性保函，额度可混用；2、额度有效期：1 年；
3、额度类别：可循环使用；4、担保方式：信用。
    七、拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请综合授信业务，申请
授信额度为人民币 10,000 万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、国内买方保理（以上四种业务总额度合计不超过 5000
万元）；进口开证、境内履约类保函，额度可混用；2、额度有效期：1 年；3、
额度类别：可循环使用；4、担保方式：信用。
    八、拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团综合
授信业务，最高授信额度为人民币 20,300 万元整，其中：1、公司自身可用额度
10,500 万元整；控股子公司合计使用 9,800 万元整（其中七星集成 2500 万元，
飞行博达 2000 万元，友晟电子 2000 万元，友益电子 1300 万元，晨晶电子 2000
万元）；2 业务类别为：短期流动资金贷款、国内信用证、即期信用证及 90 天以
内远期信用证，银行承兑汇票和贸易项下非融资保函，额度混用；3、额度有效
期：1 年；4、额度类别：可循环使用；5、担保方式：信用；下属子公司使用授
信由母公司提供连带责任担保。
    九、拟向平安银行股份有限公司北京双井支行申请综合授信业务，最高授信
额度为人民币 5,000 万元整，由母公司及下属子公司使用，其中：1、业务类别
为：流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证、国际信用证，非融资性保函，
商票贴现等；3、额度有效期：1 年；4、额度类别：可循环使用；5、担保方式：
信用；下属子公司使用授信由母公司提供连带责任担保。4、额度类别：可循环
使用；5、担保方式：信用；下属子公司使用授信由母公司提供连带责任担保
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》
    同意聘任陶海虹女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。刘晓晖先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职纪委
书记和工会负责人。陶海虹女士简历见附件。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任金路先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。金路先生简历见附件。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    12、审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》
    同意聘任刘辉女士担任公司内审部门负责人，任期自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。邵华标先生不再担任内审部门负责人，并在公司不再
担任任何职务。刘辉女士简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    13、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的议案》
    独立董事发表了同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    14、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年度股东大会，内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                            二○一六年三月二十九日
附件：
    1、副总经理候选人简历
    陶海虹，女，1975 年 2 月出生，研究生学历，高级人力资源管理师。曾任
北京建中机器厂真空设备设计所设计、主管设计、副所长、所长，微电子设备分
公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助
理、人力资源部部长、人力资源总监、人力资源副总、党委副书记、党委书记，
现任本公司党委书记。
    陶海虹女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    2、副总经理候选人简历

    金路，男，1964 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第 706
厂总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理，北京七星
华创电子股份有限公司监事。现任本公司电子自动化设备分公司总经理。
    金路先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



    3、内审部门负责人候选人简历
    刘辉，女，1981 年 6 月出生，本科学历，中级审计师，澳洲注册会计师（CPA
Australia），英国特许管理会计师（CIMA）。曾任中国中东投资贸易促进中心（阿
联酋）财务部会计，北京中瑞诚联合会计师事务所国际业务部项目经理，北京七
星华创电子股份有限公司内审经理。现任本公司审计法务部副部长。
    刘辉女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。