证券代码：002371             证券简称：七星电子            公告编号：2016-018



                   北京七星华创电子股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议通知于2016年3月18日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年3月29
日如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘福生先生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过了公司《2015 年年度报告及摘要》
    经对 2015 年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公
司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    4、审议通过了公司《2015 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    公司本年度利润分配预案为：本年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本
352,200,000 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计拟
派发现金股利 10,566,000 元。剩余未分配利润结转以后年度。
    公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    5、审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的
鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落
实自查表》）
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2015
年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。
    公司《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董
事意见、会计师事务所鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的议案》
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                   二○一六年三月二十九日




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