证券代码：002371            证券简称：七星电子        公告编号：2016-025


                   北京七星华创电子股份有限公司
                    2015 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2016年4月26日，下午2:00
    （2）网络投票时间：2016年4月25日至2016年4月26日
     通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2016年4月26日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月25日下午
3:00至2016年4月26日下午3:00期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张劲松先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份189,203,588股，占公司
有表决权股份总数352,200,000股的53.7205%，其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份189,076,420股，占公
                                    1
司有表决权股份总数352,200,000股的53.6844%。（议案6涉及关联交易，关联股
东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他2名股东及股东代理人代
表股份12,560,700股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的3.5664%。）
    2、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东4人，代表股份127,168股，占公司有表决权股份总数
352,200,000股的0.0361%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，
“议案 6”涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。

    4、审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
    表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表


                                   2
决权股份总数的0.0000%。

       5、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
       其中，中小投资者表决结果：同意12,687,868股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       6、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表
决。
       表决结果：同意12,687,868股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
       其中，中小投资者表决结果：同意12,687,868股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       7、审议通过了《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。

       8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
       表决结果：同意189,203,588股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
       其中，中小投资者表决结果：同意12,687,868股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0


                                      3
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见 2016 年 3 月
31 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2015 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：贺维先生、赵立峰先生
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、北京七星华创电子股份有限公司2015年度股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2015 年度
股东大会的法律意见书


    特此公告。




                                       北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                  二○一六年四月二十六日




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