证券代码:002371              股票简称:七星电子          公告编号:2016-027


                  北京七星华创电子股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 4 月 26 日以电话、电子邮件方式发出。2016 年 5 月 4 日
上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
    一、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补
偿协议之补充协议（二）>的议案》
    公司于 2015 年 12 月 25 日、2016 年 2 月 3 日已与相关方北京电控、圆合公
司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补
偿协议之补充协议》，根据中国证监会的最新监管政策，各方再次签订补充协议，
对交易对方承担北方微电子土地使用权未来可能发生的资产减值风险、补偿方式
以及数额作出补充约定。
    关联董事张劲松、王彦伶、耿锦启、赵晋荣、张建辉、曹东英回避表决。
    公司 2016 年 2 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜
的议案》，授权公司董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有
关的一切协议和文件。因此本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
                   2016 年 5 月 4 日