北京七星华创电子股份有限公司独立董事
                 关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京七星
华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事
会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
    一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法
规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
    二、经审阅赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、
徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的个
人履历等相关资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人
员的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦未有受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    三、赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加
力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的任职资
格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及
工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了
上述被聘任人的同意。
    同意聘任：
    赵晋荣先生为公司总经理
    陶海虹女士为公司副总经理；
    唐飞先生为公司副总经理；
    张国铭先生为公司副总经理；
    顾为群先生为公司副总经理；
    徐加力先生为公司副总经理；
    金路先生为公司副总经理；
    龙小鸽先生为公司副总经理；
    李东旗先生为公司副总经理；
文东先生为公司副总经理；
李延辉先生为公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事签字页）




独立董事签字：




           （邹志文）              （朱   煜）




           （刘   越）             （吴西彬）