北京金诚同达律师事务所

                      关于

 北京七星华创电子股份有限公司

二○一七年第一次临时股东大会的

           法 律 意 见 书
           金证法意[2017]字 0104 第 0406 号




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北京金诚同达律师事务所                                            法律意见书



                         北京金诚同达律师事务所
                                  关于
                     北京七星华创电子股份有限公司
          二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书

                                            金证法意[2017]字 0104 第 0406 号


致：北京七星华创电子股份有限公司

     受北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”或“公司”）聘
请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席七星电
子二○一七年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范
性文件的要求以及《北京七星华创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东
大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集
人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项
的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集和召开程序

     七星电子二○一七年第一次临时股东大会经公司第六届董事会第三次会议
决议召开，并于2016年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北京七星华创电子股份有限公司关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会
议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。


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     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

     （三）现场会议召开时间、地点：

     现场会议于2017年1月4日14:00在北京市经济技术开发区文昌大道8号公司
会议室召开，由公司董事长张劲松先生主持。

     （四）网络投票时间：

     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月4日
9:30-11:30，13:00-15:00；

     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00的任意时间。

     经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2016年12月28日
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东；部分公司董事、监事、董事会秘书及本所见证律师。部分公司高级管理人
员列席会议。

     出席本次股东大会的股东及其授权代表共6人，代表股份255,165,742股，占
公司有表决权股份总数的55.7125%。其中，现场出席的股东及其授权代表共3
人，代表股份220,780,481股，占公司有表决权股份总数的48.2049%；通过网络
投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表股份34,385,261股，占公司有表决
权股份总数的7.5076%。

     经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行

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投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

     经审查，出席本次股东大会的中小股东共计3人，代表股份338,300股，占
公司有表决权股份总数的0.0739%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份
317,300股，占公司有表决权股份总数的0.0693%；通过网络投票的股东2人，代
表股份21,000股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。本次会议没有发生现场
投票与网络投票重复投票的情况。

       三、本次股东大会的提案

     根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

     议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

     议案二：《关于修改公司章程的议案》。

     经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

       四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进
行。

     （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现
场会议表决结果。

     （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：

     议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意255,165,742股，
占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中，中
小股东同意338,300股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股。



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     议案二：《关于修改公司章程的议案》，同意255,165,742股，占出席会议
有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

     本次股东大会表决通过了上述议案。

     经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公
司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）


负责人：（签字）                           经办律师：（签字）




贺宝银：                                   赵力峰：




                                           贺   维：




                                                       2017 年 1 月 4 日




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