证券代码：002371          股票简称：北方华创           公告编号：2016-053



                   北方华创科技集团股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议通知于2017年10月16日以电话及电子邮件方式发出。会议于2017年10月26
日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。
    本次会议通过决议如下：

    1、审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文及正文》
    经对公司提交的 2017 年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       北方华创科技集团股份有限公司监事会
                                                   二○一七年十月二十七日




                                   1