证券代码：002371             证券简称：北方华创           公告编号：2018-016


                 北方华创科技集团股份有限公司
                第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议通知于 2018 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2018 年 4 月
10 日上午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先
生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》
    经对 2017 年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公
司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
     公司 2017 年度实现营业收入 222,281.85 万元，比上年度增加 37.01%，归
属于上市公司股东的净利润 12,561.02 万元，比上年度增加 35.21%。
     2018 年度预算：实现营业收入 31.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润
1.72 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     4、审议通过了公司《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》
     公司本年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 458,004,372 股为基数，
向 全 体 股 东 拟 每 10 股 派 发 现 金 0.28 元 （ 含 税 ）， 共 计 拟 派 发 现 金 股 利
12,824,122.42 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度拟不送红股，不
以公积金转增股本。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     5、审议通过了公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告，详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     6、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落
实自查表》）
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2017
年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。
    《2017 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董事发
表的意见及会计师事务所出具的审计报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》
    同意公司续聘具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度审计机构，独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的事前及独立意见。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测实现情况
的说明》
    公司重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测实现情况如下：
                                                               单位：万元
    项目名称          实际数         预测数         差额          完成率

  营业收入             67,433.43      65,934.19     1,499.24       102.27%


    北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）完成了业绩
承诺，会计师事务所对盈利预测实现情况出具了专项审核报告，具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的信息。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试评估结果
的说明》
    根据北京亚超资产评估有限责任公司出具的《北京北方华创微电子装备有限
公司无形资产土地减值测试项目评估报告》（北京亚超评报字[2018]第 A012 号），
在评估基准日 2017 年 12 月 31 日的市场价值如下：
    北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地使用权（土地面积为
103,603.70 平方米）于 2017 年 12 月 31 日的账面值为 2,545.54 万元，可回收
价值为 24,464.43 万元。与 2015 年 11 月 30 日为基准日的评估值 17,638.53 万
元相比增加了 6,825.90 万元，因此，北京北方华创微电子装备有限公司无形资
产-土地使用权未发生减值。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的信息。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集
资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的
决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和
投资者的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过 12 个月。在本
次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资
金专户。
    公司独立董事、独立财务顾问对公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会
计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                          北方华创科技集团股份有限公司监事会
                                                              二○一八年四月十日