证券代码：002371               证券简称：北方华创              公告编号：2018-028


                   北方华创科技集团股份有限公司
                关于2017年度股东大会增加临时议案
                       暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026），定于2018年5
月8日14:00召开公司2017年度股东大会。
    2018年4月23日，公司董事会收到股东方北京电子控股有限责任公司（以下
简称“北京电控”）《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2017年度股
东大会临时议案的函》。从提高决策效率的角度考虑，北京电控提议将公司第六
届监事会第九次会议审议通过的《关于更换监事的议案》提交公司2017年度股东
大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，北
京电控直接持有公司42,287,460股股份，占总股本的9.23%，通过北京七星华电
科技集团有限责任公司间接持有公司178,175,721股股份，占总股本的38.90%。
公司董事会认为北京电控符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于
股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司
董事会同意将上述临时提案提交公司2017年度股东大会审议。
    《关于更换监事的议案》已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，议案
内容详见公司于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 第 六 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 》
（2018-010）。
    除增加上述临时提案外，公司2017年度股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2017年度股东大会的具体
事项补充通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第六届董事会第十三次会议于2018年4月10日召开，会议审议通过了《关
于召开公司2017年度股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2018年5月8日，14:00；
    （2）网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日。
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日9:30～
11:30，13:00～15:00；
        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至
2018年5月8日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至2018年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对上
述议案的表决权，详细情况请参见2018年4月12日公司在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于2018年度日常关
联交易预计的公告》，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2017年度董事会工作报告》
    2、审议《2017年度监事会工作报告》
    3、审议《2017年年度报告及摘要》
    4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
    5、审议《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
    6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案》
    7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
    8、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    9、审议《关于对子公司担保的议案》
    10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    11、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
    12、审议《关于更换监事的议案》
    上述议案的具体内容详见2018年3月24日，公司在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届监事会第九次
会议决议公告》；2018年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、
《第六届监事会第十次会议决议公告》、《2017年年度报告》及摘要、《关于2017
年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》、《关于2018年度日常关联交易预计
的公告》、《对外担保的公告》、《关于提名公司董事候选人的公告》；2018年4月24
日 ， 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司监事的公告》。
    上述议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    三、提案编码
                                                             备注
      提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                     投票
       100                        总议案                       √
      1.00          2017 年度董事会工作报告                    √
      2.00          2017 年度监事会工作报告                    √
      3.00          2017 年年度报告及摘要                      √
      4.00          2017 年度财务决算及 2018 年度              √
                    财务预算报告
      5.00          2017 年度利润分配及公积金转增            √
                    股本预案
      6.00          关于续聘中审亚太会计师事务所             √
                    （特殊普通合伙）为公司 2018 年
                    度审计机构的议案
      7.00          关于公司 2018 年度日常关联交             √
                    易预计的议案
      8.00          关于 2018 年度公司向银行申请             √
                    综合授信额度的议案
      9.00          关于对子公司担保的议案                   √
      10.00         关于修改《公司章程》的议案               √
      11.00         关于提名公司董事候选人的议案             √
      12.00         关于更换监事的议案                       √

    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2018年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证
明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5
月2日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他
    1、会议联系方式
    联系人：徐加力、孙铮
    联系电话：（010）57840288
    传真：（010）57840288
    联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号
    邮编：100176
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第九次会议决议；
    3、公司第六届监事会第十次会议决议；
    4、北京电控《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2017年度股东
大会临时议案的函》；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                 二○一八年四月二十三日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日下午3:00，结束时间为
2018年5月8日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                               授权委托书
    兹全权委托            先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技
集团股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                           持股性质：
    持股数量：                             股东账号：
    受托人姓名：                           身份证号码：
    受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  提案编码                  提案名称                同意       反对      弃权
    100                      总议案
    1.00       2017 年度董事会工作报告
    2.00       2017 年度监事会工作报告
    3.00       2017 年年度报告及摘要
    4.00       2017 年度财务决算及 2018 年度
               财务预算报告
    5.00       2017 年度利润分配及公积金转增
               股本预案
    6.00       关于续聘中审亚太会计师事务所
               （特殊普通合伙）为公司 2018 年
               度审计机构的议案
    7.00       关于公司 2018 年度日常关联交易
               预计的议案
    8.00       关于 2018 年度公司向银行申请综
               合授信额度的议案
    9.00       关于对子公司担保的议案

   10.00       关于修改《公司章程》的议案
   11.00       关于提名公司董事候选人的议案
   12.00       关于更换监事的议案

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托书有效期限：                  天
    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。


                                    委托股东姓名及签章：
                                    委托日期：2018 年      月   日