证券代码：002371           证券简称：北方华创          公告编号：2018-029


                   北方华创科技集团股份有限公司
                      关于变更公司监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 3
月 23 日收到公司监事陈鸣先生提交的书面辞职报告。陈鸣先生因已退休，申请
辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，陈鸣先生不在公司担任其他职务。
    公司监事会接受陈鸣先生的辞职请求，公司及公司监事会对陈鸣先生在公司
担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、 公司章程》
等有关规定，因陈鸣先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的
辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履
行监事、监事会主席职责。
    根据《公司法》和《公司章程》，公司股东方北京电子控股有限责任公司提
名赵学新先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会批准生效之日起
至本届监事会任期届满时止。
    公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于更换监事的议案》。监事会审阅了赵学新先生的个人履历等相关资料，未发现
其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规
定、不适合担任公司监事的情况，同意提名赵学新先生为公司第六届监事会监事
候选人。
    《关于更换监事的议案》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    赵学新先生简历详见附件。

    特此公告。
                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年四月二十三日
附件: 公司第六届监事会监事候选人简历
    赵学新，男，1962 年 7 月出生，本科，高级会计师。曾任北京兆维电子（集
团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技开发有限公司总经理兼
分党委书记，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电子控股有限
责任公司外派专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电
仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京京东方投
资发展有限公司监事。
    赵学新先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备监事的
任职资格。
    截至本公告日，赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子
控股有限责任公司（直接持有 9.23% 股权，通过北京七星华电科技集团有限责
任公司间接持有 38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。